Ionad Glaonna Coiriúil Briste Suas i Laitvia

De réir faisnéise tosaigh, bhí roinnt oibreoirí fostaithe ag an ionad glaonna a lig orthu gur oifigigh bainc nó comhairleoirí infheistíochta a bhí iontu. D'éirigh leo íospartaigh a mhealladh chun sonraí pearsanta a roinnt nó airgead a aistriú chuig cuntais a mhaíodh a bheith slán. I ndáiríre, cuireadh na cistí trí líonra de chomhlachtaí blaosc agus sparán cripteairgeadra sular imigh siad thar lear.

Rinne Póilíní Stáit na Laitvia, Europol agus Eurojust an oibríocht i dteannta a chéile, le tacaíocht ó imscrúdaitheoirí ón Eastóin agus ón Ostair. Mar thoradh ar na ruathair gabhadh roinnt daoine agus gabhadh trealamh ríomhaireachta, fóin phóca agus cáipéisí a chabhróidh le rianú na n-aistrithe airgid.

Measann na húdaráis gur ghoid an líonra os cionn cúig mhilliún euro ó íospartaigh, agus níos mó ná 3,000 duine buailte ar fud na mBailtí agus Lár na hEorpa.

Deir na himscrúdaitheoirí go raibh baint ag an ionad le grúpaí eagraithe atá faoi amhras freisin as coireanna foréigneacha cosúil le bagairtí agus dóiteáin d'aon ghnó. Tháinig na gabhálacha i ndiaidh míonna de bhreathnóireacht chomhpháirteach, anailís sonraí agus comhroinnt faisnéise idir gníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí na hEorpa.

Chuir oifigigh béim ar an leibhéal ard scile atá bainte amach ag líonraí calaoise bunaithe ar ghlaonna, a oibríonn go minic thar theorainneacha. “Ní oibríochtaí beaga áitiúla iad na camscéimeanna seo a thuilleadh,” a dúirt imscrúdaitheoir amháin. “Is fiontair struchtúrtha, ilteangacha iad a éilíonn comhoibriú idirnáisiúnta chun iad a stopadh.”

Dúirt póilíní na Laitvia gur buille mór é an oibríocht seo do bhonneagar cibearchoireachta an réigiúin agus dheimhnigh siad go bhfuil tuilleadh gabhálacha le teacht de réir mar a leanann an t-imscrúdú ar aghaidh.